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2019-06-13
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中鸿新闻 ▎2019年度股东会暨首届董事会、监事会会议成功召开

简要:公司2019年度股东会、年度首届一次董事会、监事会会议于2019年6月11日在青岛市城阳区青岛中鸿重型机械有限公司(以下简称“中鸿重机”)办公楼会议室召开。自然人股东宁晓峰先生、马春雁女士及股东授权代表成都鲁信菁蓉创业投资中心(有限合伙)陈磊先生,山东省鲁信新旧动能转…

 

公司2019年度股东会、年度首届一次董事会、监事会会议于2019611日在青岛市城阳区青岛中鸿重型机械有限公司(以下简称“中鸿重机”)办公楼会议室召开。自然人股东宁晓峰先生、马春雁女士及股东授权代表成都鲁信菁蓉创业投资中心(有限合伙)陈磊先生,山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业(有限合伙)葛效宏先生,青岛金梦园股权投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人宁晓峰先生及青岛中鸿重机公司董事、监事出席了会议;公司经营班子成员、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长宁晓峰先生主持。

本次会议圆满完成了各项议题。股东会会议投票产生了公司第一届董事会、监事会成员,新一届董事会选举宁晓峰先生为公司董事长、马春雁女士为公司总经理,在总经理提名下,董事会聘任了副总经理和财务负责人,新一届监事会选举李光先生为公司监事会主席。随后,新一届董事会审议通过了《关于中鸿重机公司2019年度总经理工作报告的议案》、《年度研发投入的议案》等议案。


总经理Susan女士就2018全年工作、2019年前五个月基于公司战略开展的经营工作一一做了汇报。

股东授权代表葛效宏先生在会上作重要讲话,他对中鸿重机公司过去一年的发展给予了充分肯定,指出过去一年中鸿重机公司的发展势头强劲、各项经营指标成绩喜人,在内部管控上,中鸿重机公司管理规范、标准化工作落实到位,信息化水平提升较快,公司的管理高效严谨。同时,葛总对中鸿重机公司未来的发展提出了新的要求。第一,中鸿重机做出的拓展海外业务的战略调整十分及时,契合了国家政策导向的发展趋势,希望中鸿重机公司能积极整合内外部优质资源,快速在原有客户领域实现“零丢单”突破。第二,在企业经营规划方面,焦距重点规划,在年度结束实现重点规划。第三,当前,利用多种渠道进行债务融资,同时应注意保持公司负债率在健康水平,要继续加大去库存,同时盘活资产,提高净资产水平。第四,要加大人才引进和人才培养,确保人才结构与公司的战略转型相匹配。第五,再融资计划的启动要结合业绩指标、利润指标,且拉开时间间隔,待企业估值再次上升后进行。最后,希望中鸿重机新一届董事会、监事会及经营班子共同努力,确保2019年各项计划顺利完成。

股东授权代表陈总指出,过去一年中鸿重机高速发展,为股东方带来了收益,新的一年为达成战略目标,在融资需求方面,不妨考虑政府资金的支持,作为股东方,希望更多其他资金参与到中鸿重机项目中,共谋发展。

公司董事张利,监事王冠聪也对公司发展提出了建设性意见。

      最后,公司董事长宁晓峰先生、总经理马春雁女士双双表示,公司过去的快速发展离不开各股东单位的大力支持,未来公司将继续贯彻落实股东会、董事会会议精神,做好2019年各项工作,在保持高速发展的同时,注重风险控制,为实现中鸿重机的快速持续发展、为维护股东权益和公司利益做出新的贡献。




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